Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.

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I pagamenti cash in Italia sono troppi, e, ovviamente, non necessariamente frutto di attività legali. Scardinare comportamenti, delle imprese e dei privati, non è facile. Il presidente dell’Istat Giovannini ha a suo tempo ricordato che servono incentivi per ridurre l’uso del contante. Porterebbe una competizione più corretta tra gli operatori economici, una riduzione dell’evasione fiscale e del riciclaggio. Le banche potrebbero fare la loro parte favorendo la diminuzione del contante in circolazione, spingendo l’uso di transazioni elettroniche.

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In materia di lotta all’evasione, le linee portanti del decreto “salva Italia” seguono la rotta della tracciabilità dei flussi finanziari. Il decreto legge ha stabilito che a partire da mille euro non è più possibile il trasferimento di denaro contante e dei titoli al portatore. In base all’emendamento approvato, però, non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo che va dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

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